Убезпечте бізнес від шахрайства — скористайтеся форензик-послугами

 Фінансові та ділові інтереси компанії підпадають під цілу низку ризиків, зокрема, шахрайства з боку працівників, керівництва та контрагентів, що можуть спричинити невідворотні фінансові, комерційні та репутаційні втрати. Виявити та запобігти цьому можна, скориставшись професійними форензик-послугами від фахівців ТОВ «БЮРО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ».

   Шахрайські схеми в наші дні

  1. Досі триває розслідування щодо засновника і голови спостережної ради «Дельта Банку», який незаконно наказав видати підконтрольній йому компанії кредит в розмірі 430 млн грн, з яких вона не повернула 199 млн грн. Також йому та іншим підозрюваним (це двоє заступників голови ради директорів банку і ще одна службова особа банку) інкримінують укладення заздалегідь невигідного договору про відступлення кредитних прав вимоги за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість. За допомогою такої схеми вони нібито заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

 За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, загальні втрати кредиторів збанкрутілого «Дельта Банку» становили 24,5 млрд гривень.

2. Навесні 2023 року Головну бухгалтерку ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» та ексзаступницю начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області викрили в ухиленні від сплати податків та висунули підозру в службовій недбалості. Через їхні дії держбюджет недоотримав понад 100 млн грн екологічного податку, за інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, головна бухгалтерка під час складання звітності занизила суму сплати екологічного податку за розміщення відходів виробництва та забруднення повітря та водойм.

Податкова інспекторка під час перевірки не побачила порушення. Через що держава втратила понад 100 млн грн.

3. На початку 2024 року було викрито масштабну схему розкрадання майна колишнім керівником державної компанії «Українське Дунайське пароплавство» (УДП, Одеська область) — національного перевізника вантажів та пасажирів у басейні Дунаю.

 Ексочільник разом зі спільниками привласнив 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн.

За даними слідства, у 2017 році фігуранти уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію. Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які надалі фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але вже під іншою реєстрацією.

 Щоб уникнути таких та інших випадків шахрайств і злочинів, важливо мати спеціалістів, які б виявляли збої в процесах, самі шахрайства та способи дій зловмисників.

(виявлення завищених обсягів робіт, використання матеріалів порівняно з опроцентованими у Формі № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»)

Важливо знати, що форензик (лат. forensis — виступати перед форумом) — у широкому розумінні це інструмент, який становить сукупність експертиз: фінансових, економічних, судових, юридичних, медичних, які допомагають сформувати доказову базу для тих чи тих цілей: медіації, досудового врегулювання суперечок, конфліктів тощо, з одного боку, з іншого боку — це система превентивних заходів, які дозволяють вибудувати систему внутрішніх контролів з метою мінімізації фрод-фактору в майбутньому.

У вузькому розумінні це інструмент розслідування фінансового шахрайства.

 Користь від форензику

Форензик — це сукупність майже безмежних можливостей для бізнесу. За допомогою такої процедури можливо:

 ·                    перевірити партнерів, контрагентів;

·                    перевірити стартап;

·                    провести корпоративну розвідку;

·                    зібрати необхідні докази.

 Форензик рекомендується проводити не тільки при підозрах або в разі виявлення факту корпоративного шахрайства. Така комплексна процедура дає змогу:

 -                   дібрати оптимальні заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків;

-                   дізнатися, наскільки ефективно працює бізнес та його процеси;

-                   проаналізувати ефективність роботи співробітників;

-                   оцінити дієвість і працездатність всіх бізнес-процесів;

-                   скласти список ризиків та оцінити їх;

-                   відшукати винних осіб у корпоративному шахрайстві та корпоративних злочинах.

 Важливо! Аудит і форензик — не тотожні поняття. Фахівці з форензик аналізують не тільки правові та фінансові документи, а й вивчають усі процеси, операції і навіть перевіряють особистості співробітників, а аудит — це вибіркова перевірка з метою підтвердити об’єктивність, достовірність та повноту фінансової звітності.

 Наша пропозиція

Наші високопрофесійні експерти пропонують послуги, базуючись на знаннях у різних галузях — бухгалтерській, економічній, фінансовій, ІТ, будівельній експертизі глибокому розумінні суті поставлених завдань та новітніх розробках.

 Скористайтесь форензик-послугами ТОВ «БЮРО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ», ви отримаєте чітке уявлення про:

Ø  Викривлення фінансової інформації

Ø  Завищення вартості активів

Ø  Заниження зобов’язань та доходів

Ø  Завищення витрат та заборгованості

Ø  Заниження цін реалізації пов’язаним особам

Ø  Незаконне використання активів

Ø  Необґрунтоване списання активів

Ø  Фіктивні договори та операції

Ø  Розкрадання та втрату активів

Ø  Фальсифікацію документів

Ø  Завищення закупівельних цін та «відкати»

Ø  Заниження реального прибутку власників

  Наша форензик-команда досвідчених бухгалтерів, судово-бухгалтерських експертів, аудиторів, аналітиків може допомогти вам виявити та запобігти ризикам у вашій організації — від забезпечення повного розуміння змін у нормативно-правових актах до розслідування та консультування щодо спорів у разі їх виникнення. Ми забезпечуємо незалежність розслідувань. Наша робота проходить багатоступеневий контроль якості, щоб забезпечити відмінні результати. Власні ІТ-рішення дають нам змогу автоматизувати рутинні процеси і залишають більше часу на інтерпретацію даних і вироблення гіпотез.

  З нами ви убезпечите свій бізнес від шахрайства й неправомірної поведінки, збережете власну репутацію та зосередитеся на досягненні фінансових і комерційних цілей.